Ετικέτα: νομιμοποίηση εσόδων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

<img src="https://old.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/poiniko/corruption.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

28 Μαρτίου 2019

Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του οικονομικού εγκλήματος σε επίπεδο ΕΕ

<img src="https://old.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-laundry-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

20 Μαρτίου 2019

Πληθαίνουν οι φωνές για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Οικονομικής Αστυνομίας (vid)

<img src="https://old.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-laundry-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

13 Φεβρουαρίου 2019

Νέος κατάλογος χωρών με αδυναμίες στα συστήματα για το ξέπλυμα χρήματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

<img src="https://old.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/allodapoi/xpassport-eu.jpg.pagespeed.ic.6-L7NULUYl.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

24 Ιανουαρίου 2019

Εθνικά συστήματα χορήγησης golden passports και golden visas: μοχλός ανάπτυξης ή κίνδυνος για την Ευρωπαϊκή Ένωση;

<img src="https://old.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

22 Ιανουαρίου 2019

Ξέπλυμα χρήματος: Ενσωματώνεται η νέα Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων μέσω του ποινικού δικαίου

<img src="https://old.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/allodapoi/xpassport-eu.jpg.pagespeed.ic.6-L7NULUYl.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

11 Ιανουαρίου 2019

Αλλαγές στον Κώδικα Μετανάστευσης για τη μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή (Τροπολογία)

<img src="https://old.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-laundry-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

01 Νοεμβρίου 2018

Οι υποχρεώσεις βάσει των νέων διατάξεων για το ξέπλυμα χρήματος και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης (Εγκύκλιος)

<img src="https://old.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

29 Οκτωβρίου 2018

Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες - Ενημέρωση για το νέο Ν. 4557/2018

<img src="https://old.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-laundry-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

10 Οκτωβρίου 2018

Έκθεση «Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες»

Σελίδες

Η ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση πράξεων στο λειτουργούν Κτηματολόγιο, 2024

Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024