Ετικέτα: ξέπλυμα χρήματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

<img src="https://old.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

11 Σεπτεμβρίου 2018

Νέοι κανόνες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης του εγκλήματος (Ευρωκοινοβούλιο)

<img src="https://old.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

31 Ιουλίου 2018

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4557/2018 για το ξέπλυμα χρήματος

<img src="https://old.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

19 Ιουλίου 2018

Στο Δικαστήριο της ΕΕ παραπέμπεται η Ελλάδα για τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

<img src="https://old.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/dikastikes-apofaseis/gavel-euros-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

25 Ιουνίου 2018

Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης

<img src="https://old.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

20 Ιουνίου 2018

Νέα Οδηγία για την καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

<img src="https://old.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

07 Ιουνίου 2018

Νέοι κανόνες για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Οδηγία)

<img src="https://old.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/poiniko/gavel-cuffs-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

31 Μαΐου 2018

Επίκαιρα ζητήματα Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου

<img src="https://old.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

06 Φεβρουαρίου 2018

Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος)

<img src="https://old.lawspot.gr/sites/default/files/styles/ai_-_390x220/public/images/nea/logistika-oikonomika/money-launder-1.jpg" width="390" height="220" alt="" title=""/>

19 Δεκεμβρίου 2017

Νέο ενιαίο πλαίσιο ποινών για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» στην ΕΕ προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο

Σελίδες

Ατομική δικονομική προστασία του καταναλωτή στο ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, 2025

Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής