logo-print

Ετικέτα: Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

30 Ιουνίου 2025

Αναίρεση βουλεύματος περί μερικής αποδέσμευσης τραπεζικού λογαριασμού, που είχε δεσμευθεί από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΟλΑΠ 3/2025)

11 Απριλίου 2025

Πρόστιμα άνω των 98 εκατομμυρίων ευρώ από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Το δίκαιο των αποθεματικών και κερδών επιχειρήσεων, 2025
Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση ΕΠολΔ 30